证券代码：300541         证券简称：先进数通          公告编号：2023-062


                北京先进数通信息技术股份公司
             第四届监事会 2023 年第四次临时会议
                               决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023
年 9 月 23 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2023 年第四次定期会议的通
知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司 B 座 4 层会议室以通讯会议的方式召开会议。
    会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议
由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和相关法律法规、《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益。符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年修订）》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过 8,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
    议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。




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三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2023 年第四次定
期会议决议》。


   特此公告！


                                       北京先进数通信息技术股份公司
                                                   监事会
                                              2023 年 9 月 27 日




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