证券代码：300541          证券简称：先进数通         公告编号：2023-061


                 北京先进数通信息技术股份公司
               第四届董事会 2023 年第四次临时会议
                               决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日
以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2023 年第四次临时会议的通知， 并于
2023 年 9 月 27 日在公司 4 层大会议室以通讯会议的方式召开。
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议
由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和相关法律法规及《公司章
程》的规定。


二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办
       理工商变更登记的议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了拟
变更注册资本、经营范围、及对《公司章程》相应条款的修订，并提交股东大会
审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关
的工商变更事宜。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。


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    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更
注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份
公司章程》（2023 年 9 月修订）。
（二） 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用不超过 8,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
    公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（三） 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事经过讨论，同意于 2023 年 10 月 13 日下午 15:00 召开公司 2023 年
第二次临时股东大会。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》。


三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2023 年第四次
临时会议决议》；
   2、《独立董事关于第四届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的独立意

见》。


    特此公告！


                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 9 月 27 日




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