证券代码：300541          证券简称：先进数通       公告编号：2023-066


                 北京先进数通信息技术股份公司

              2023年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）15:00
   （2）网络投票时间：

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10
         月 13 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月
         13 日 9:15 至 15:00。
    2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室

    3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
       开。
    4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第
       四届董事会
    5. 会议主持人：董事、总经理林鸿先生

    6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
                                  - 1 -
          章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

       （二）会议出席情况

 股东参会方式         股东及授权代表人数 代表股份数量（股） 占公司股份总数

网络       股东               6                 37,817,668        11.4321％

投票     中小股东             3                     84,300         0.0255％

现场       股东               7                 35,021,916        10.5869％

参会     中小股东             4                  6,009,806         1.8167％

           股东              13                 72,839,584        22.0190％
合计
         中小股东             7                  6,094,106         1.8422％



       公司部分董事、高级管理人员、全体监事参与本次会议，北京市天元律师事
务所的见证律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

       本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并
通过了以下议案：

       （一）审议通过了《关于公司拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>

       并办理工商变更登记的议案》

       总表决情况：
       同意72,761,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8931％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权77,900股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1069％。
       中小股东表决情况：
       同意6,016,206股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7217％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权77,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2783％。
       表决结果：通过。




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三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。法律意见书认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息

技术股份公司2023年第二次临时股东大会决议》；
    2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见》。


   特此公告！


                                         北京先进数通信息技术股份公司
                                                     董事会
                                               2023 年 10 月 13 日




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