证券代码：300723             证券简称：一品红
                                                            公告编号：2023-044
债券代码：123098             债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于2023年6月5日11：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年6月2日以电
话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以
及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于确认第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件
成就的议案》

    监事会认为：公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成
就，本次符合解锁条件的激励对象共91人，1人因离职已不具备激励资格，91名
激励对象个人绩效考核为合格，应按100%比例对应解锁，可解除限售的限制性股
票数量为907,535股，激励对象的解锁资格均合法、有效，监事会同意公司对91
名激励对象所持有907,535股可解除限售的限制性股票按规定解锁并办理相应的
解锁事宜。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数
量、行权价格和限制性股票回购价格的议案》

    监事会认为：公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划授予期权数量、
行权价格及限制性股票回购价格的调整符合公司《2022年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第十二次会议决议签字页。


    特此公告。


                                       一品红药业股份有限公司监事会
                                             2023 年 6 月 5 日