证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                         公告编号：2023-052
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2023 年 6 月 19 日 15：10 以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月 16
日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提前赎回一品转债的议案》

    公司股票（证券简称：一品红，证券代码：300723）自 2023 年 5 月 30 日至
2023 年 6 月 19 日已满足公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。触发了《募集说明书》中
约定的有条件赎回条款。
    结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会认为公司行使“一品
转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及中小股东合法
权益的情形，同意公司行使“一品转债”的提前赎回权利，于 2023 年 7 月 25
日提前赎回全部“一品转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应
计利息。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构光大证券股份
有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回一品转债暨赎回实施的
的提示性公告》（公告编号：2023-054）。
    根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议签字页；
    2、独立董事关于第三届董事会第十七会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         一品红药业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 19 日