证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                           公告编号：2023-073
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                    第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2023 年 7 月 10 日 10:30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 6 日
以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资
Arthrosi暨关联交易的议案》

    基于 AR882 Ⅱ期临床的成功，为了增强公司在创新药领域的核心竞争力，
扩宽公司产品管线，提高公司国际化能力和可持续发展能力，董事会同意全资子
公司广州瑞腾生物医药科技有限公司（以下简称：“瑞腾生物”）以自有资金 2,500
万美元（折合人民币约 18,000 万元）对瑞騰生物(香港)有限公司（英文名：
Reichstein Biotech (HK) Co.Limited，以下简称“瑞騰生物(香港)”）增资，
其 中 2,100 万 美 金 用 于 参 与 Arthrosi Therapeutics,Inc. （ 以 下 简 称 ：
“Arthrosi”）的 D 轮优先股融资。增资完成后，瑞騰生物(香港)将获得 Arthrosi
新发股份 3,602,552 股。同时，公司关联方 Guangrun Health Industry (Hong Kong)
Co. Limited 将出资 3,500 万美元认购 6,004,254 股。投资完成后，预计子公司
瑞騰生物(香港)持有 Arthrosi 的股份将从 19.28%上升至 22.52%。
    独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，公司保荐机
构光大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资及全资子公司
与关联方共同投资 Arthrosi 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。
    关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
    根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    2、审议通过《关于全资子公司收购间接控股子公司少数股东权益的议案》

    因控股子公司广东华南疫苗股份有限公司（以下简称“华南疫苗”）业务发
展需要，董事会同意公司全资子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称
“瑞奥生物”）拟以自有资金约 1,316.24 万元收购公司间接控股子公司华南疫苗
少数股东上海安捷投资有限公司、张军、李国辉、吕天枢合计持有的 3.50%股权。
本次收购完成后，公司将通过瑞奥生物持有华南疫苗 62.46%的股权。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为了提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况
下，董事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品或结构性存
款，主要以短期稳健型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议
通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    根据公司章程，本议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于增加公司注册资本修改<公司章程>的议案》

    因公司完成 2022 年度权益分派，且一品转债处于转股期持有人持续转股，
公司注册资本及股本有所增加，公司章程相关条款需做相应修改。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加公司注册资本修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-078）。
    根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 7 月 26 日 14：30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议签字页；
    2、独立董事关于第三届董事会第十八会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十八会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          一品红药业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 7 月 10 日