证券代码：300723          证券简称：一品红
                                                        公告编号：2023-095
债券代码：123098          债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                    2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 7 月 26 日（星期三）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间：2023 年 7 月 26 日。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 26 日交易
日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 7 月 26 日上午 9:15
至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份
276,736,555 股，占上市公司总股份的 60.9378％。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 272,513,473 股，占上市公司总股份的 60.0079％。通过网络投票的
股东 22 人，代表股份 4,223,082 股，占上市公司总股份的 0.9299％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股
份 4,223,082 股，占上市公司总股份的 0.9299％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股
东 22 人，代表股份 4,223,082 股，占上市公司总股份的 0.9299％。
    3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及见证律师，列席本
次股东大会的其他人员为公司的部分高级管理人员。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
    1 、审议 通过 《 关于对 全资子 公司增 资及全 资子公 司与关 联方共 同投资
Arthrosi 暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 3,615,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.2157 ％；反对
1,256,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 25.7843％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,966,992 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2566％；反对
1,256,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7434％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李
捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。
    2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 275,480,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5460％；反对
1,256,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4539％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,966,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2518％；反对
1,256,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7434％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0047％。
    3、审议通过《关于增加公司注册资本修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 276,736,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,223,082 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所周昊臻、杨小颖律师见证，并
出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、2023 年第二次临时股东大会决议签字页；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                       一品红药业股份有限公司董事会
                                               2023 年 7 月 26 日