证券代码：300723           证券简称：一品红               公告编号：2023-115


                         一品红药业股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2023 年 10 月 25 日 15：40 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月
20 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召
集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红

药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-116）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司控股子公司创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交
易的事项为公司业务发展需要，与公司发展战略相一致，交易价格按照市场公允
价格协商确定，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司控股子公司创新药 AR882 台湾
地区临床费用分摊暨关联交易的事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于创新药 AR882 台湾地区临床费用分摊暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-117）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第十六次会议决议签字页。


    特此公告。




                                         一品红药业股份有限公司监事会
                                                  2023 年 10 月 26 日