证券代码：300777           证券简称：中简科技    公告编号：2023-033




                        中简科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13
日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知，会议
于 2023 年 10 月 24 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭

建强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

     审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

     公司监事会经审议，认为：公司董事会编制的 2023 年第三季度

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经

营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

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三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。


特此公告。




                             中简科技股份有限公司监事会
                                      2023 年 10 月 26 日




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