证券代码：300777      证券简称：中简科技    公告编号：2023-035



                    中简科技股份有限公司

              第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6
日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会议
于 2023 年 11 月 9 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建
强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》
    公司监事认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，审议及决策程序合
法有效，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影
响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体
监事一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分授予
价格进行调整。
                               1
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    公司监事认为：该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本激励计划首次授予
部分第一个归属期归属条件已成就，同意本次可归属限制性股票数量
为 13.275 万股，授予价格为 23.11 元/股，公司将按照本激励计划相
关规定为符合条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》
    全体监事认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关
规定，由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中
1 人已离职，不再具备激励资格，以及 3 名激励对象 2022 年度个人
绩效考核结果为“不合格”，个人层面归属比例为 0%，对前述激励对
象已获授但尚未归属的合计 14.98 万股限制性股票不得归属并按作废
处理无异议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                              2
    中简科技股份有限公司监事会
             2023 年 11 月 13 日




3