证券代码：300777       证券简称：中简科技     公告编号：2023-037



                    中简科技股份有限公司

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
     限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整为 26.11 元/股。


    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9
日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，会议审
议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，现将有关事项公告如下：
    一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
已履行的审批程序
    1、公司于 2022 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会
议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公
司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    2、公司于 2022 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日在内部公示
了 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与职务，监事

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会未在公示期内收到任何组织或个人提出的异议。监事会对本激励计
划的激励对象名单进行了核查，并于 2022 年 10 月 26 日披露了《监
事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核
意见及公示情况说明》。
    3、公司于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案》，同日，公司披露了《关于 2022 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
    4、公司于 2022 年 11 月 11 日召开了第二届董事会第二十六次会
议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2022 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》的议案，同
意公司以 2022 年 11 月 11 日作为首次授予日，向符合授予条件的 13
名激励对象授予 873,400 股第二类限制性股票。公司独立董事发表了
同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、
有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对本次授予第二类限
制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。同意公司本激
励计划首次授予的激励对象名单。
    5、公司于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、第
三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022


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年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划第一个归
属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。
    二、本次调整事项说明
    1、调整事由
    公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，2022 年年度权益分派
方案具体内容为：以公司现有总股本 439,574,787 股为基数向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利
人民币 109,893,696.75 元（含税），不送红股，不转增股本。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及激励计划等相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分的授予价格进行相应的调整。
    2、调整结果
    根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告日至激励对
象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予
价格进行相应的调整。
    发生派息后，限制性股票授予价格的调整方法如下：
    P＝P0-V=23.36 - 0.25 =23.11 元/股
    （其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价
格。经派息调整后，P 仍须大于 1。）

    故首次授予限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整至 23.11 元/

股。

    三、本次调整对公司的影响

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    本次调整本激励计划首次及预留授予部分授予价格符合《管理办

法》《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产

生实质性影响。

    四、独立董事意见

    公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予
价格符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票
激励计划》的相关规定，符合公司实际情况，本次调整在公司股东大
会授权范围内，审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。独立董事对此一致表示同意。
    五、监事会意见
    1、监事会就限制性股票归属条件是否成就发表的明确意见
    监事会认为：该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本激励计划首次授予部
分第一个归属期归属条件已成就，同意本次可归属限制性股票数量为
13.275 万股，授予价格为 23.11 元/股，公司将按照本激励计划相关规
定为符合条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜
    2、监事会对激励对象名单的核实情况
    除 1 名激励对象已离职以及 3 名激励对象个人层面考核结果为
“不合格”归属比例为 0%外，本次拟归属第二类限制性股票的首次
授予部分涉及的 9 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合
本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。上述 9 名激励对象个人绩效考核均为“优秀”，

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可按本次归属比例的 100%归属。本激励计划首次授予部分第二类限
制性股票第一个归属期的归属条件已成就。
    综上，监事会同意本次提交的拟归属激励对象名单，同意公司为
符合条件的上述 9 名激励对象办理第二类限制性股票的归属。上述事
项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    六、法律意见书的结论性意见
    截至本《法律意见书》出具之日，本次调整、本次作废及本次归
属的相关事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次调整、本次作废
相关安排符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草
案）》的相关规定；本次激励计划授予的限制性股票于 2023 年 11 月
13 日进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属
相关安排符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草
案）》的相关规定。。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、第三届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    4、江苏世纪同仁律师事务所关于中简科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及第一个归
属期归属条件成就相关事项的法律意见书。


    特此公告。




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    中简科技股份有限公司董事会
             2023 年 11 月 13 日




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