证券代码：300777      证券简称：中简科技    公告编号：2023-040



                    中简科技股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第八次会议的通知，会议
于 2023 年 12 月 20 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗
先生委托董事温月芳女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
    《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不得
少于公司董事人数的 1/3。目前公司独立董事解亘先生因个人原因辞
任，独立董事空缺一名，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，
公司董事会提名李友根先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述提名已经公司董事会提名委员会审核通过。
    公司独立董事对公司第三届董事会独立董事候选人的个人履历、
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工作情况等资料的核查，认为：鉴于解亘先生卸任后公司独立董事将
空缺一名，公司董事会提名李友根先生为第三届董事会独立董事候选

人。上述提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事候选人李友根先生具备履行上市公司独立董事职责所
需的工作经验，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定，不存在损害股东的合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
同意补选李友根先生为第三届董事会独立董事，并提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议
案》
    公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、

薪酬与考核四个专门委员会。公司独立董事解亘先生离任、补选李友
根先生担任独立董事后，相关董事会专门委员会的委员职务将连带变
动；此外，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的最新要
求，拟调整公司第三届董事会专门委员会委员。
    经董事会审议，同意调整公司第三届董事会专门委员会委员：

    审计委员会：沈菊琴(召集人)、李友根、刘礼华
    提名委员会：李友根(召集人)、沈菊琴、温月芳、李宝山、彭纪生
    薪酬与考核委员会：刘礼华（召集人）、沈菊琴、杨永岗
    战略与发展委员会：杨永岗（召集人）、彭纪生、李宝山、温月

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芳、刘礼华、李友根
    本次董事会专门委员会委员变动，除李友根先生外，新任专门委

员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任
期届满之日止，李友根先生任期自股东大会审议通过其担任公司独立
董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

    公司定于 2024 年 1 月 8 日下午召开 2024 年第一次临时股东大
会审议相关事项。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                  中简科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 22 日




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