证券代码：300777          证券简称：中简科技         公告编号：2023-042




                     中简科技股份有限公司

         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     经中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

八次会议审议，公司决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:30 召

开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将

本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

     1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

     2.股东大会的召集人：公司董事会

     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

     4.会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:30。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述

网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表决权只有选择现

场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投

票结果为准。

    6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 29 日（星期五）

    7.会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    于股权登记日 2023 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不

必要是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8.现场会议地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记逸高

大酒店

二、会议审议事项

    1. 审议议案
                                                                  备注
   提案编码                      提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
                         总议案：除累积投票提案外的所有
      100                                                          √
                  提案
 非累积投票提案
      1.00        关于补选公司独立董事的议案                       √

    2. 披露情况
    上述议案已通过公司第三届董事会第八次会议审议，公司同日将

议案相关内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

    1.登记时间：2024 年 1 月 2 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）

    2.登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证

原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到传

电子邮件时间为准）。

    3.登记地点：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号中简科技股份

有限公司证券部办公室

    4.会议联系方式

    联系人：冷先生、王小姐

    电话：0519-89620691

    电子信箱：Sinofibers@163.com

    5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费

用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

见附件一。

五、备查文件

    第三届董事会第八次会议决议。




                                    中简科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 23 日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350777          投票简称：中简投票

    2、提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意 见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 1 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                 授权委托书
    兹委托【            】先生/女士（身份证号码：                                ）

代表我个人（单位）出席中简科技股份有限公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024

年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若

本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认

为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。本人（单位）对下述提案的投票意

见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
                                                       备注
                                                     该列打勾     同     反    弃
提案编码                   提案名称
                                                     的栏目可     意     对    权
                                                     以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
                                  非累积投票提案
  1.00      关于补选公司独立董事的议案                  √
说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下
  都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。




     委托人（签名）：
 （法人股东则由法定代表人
     签名并加盖公章）

 委托人持有股数和持股性质

         受托人姓名：

    受托人身份证号码：

           签发日期：

           有效期限：          自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
附件三：
                   中简科技股份有限公司
        2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表


 股东姓名或名称


    股东账号


    联系电话


    联系地址


  是否本人参会

 身份证号码/统一
  社会信用代码
 股权登记日收市
    持股数量

    电子邮箱


    邮政编码


      备注


注：本表复印有效