证券代码：301179           证券简称：泽宇智能       公告编号：2023-042



             江苏泽宇智能电力股份有限公司
          第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知于 2023 年 6 月 23 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
2023 年 7 月 3 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实
际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽
宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的
议案》
    经核查，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
    （2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （3）董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2022 年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的预
留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2022 年限制性股票
激励计划设定的预留授予条件已经成就。
    综上，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 7 月 3 日，并同
意以 13.656 元/股的价格向 47 名激励对象授予 99.81 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决：监事张晓飞回避表决。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                          江苏泽宇智能电力股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2023 年 7 月 3 日