证券代码：301179         证券简称：泽宇智能          公告编号：2023-041



              江苏泽宇智能电力股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议通知于 2023 年 6 月 23 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
2023 年 7 月 3 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实
际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事
长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的
议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》和《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2022 年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留授予条
件已经成就，同意确定预留授予日为 2023 年 7 月 3 日，以 13.656 元/股的价格
向 47 名激励对象授予 99.81 万股第二类限制性股票。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                     江苏泽宇智能电力股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 7 月 3 日