聚胶新材料股份有限公司独立董事

          关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《聚胶新材料
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，聚胶新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第二届董事会第一次会议审议
的相关事项进行了包括核查文件、质询公司管理层在内的审核，基于独立、客观
判断的原则，现发表独立意见如下：
    1、    关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的独立意见
    董事会关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的事项是
在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，
并已征得被提名人本人的同意，相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公
司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
    经审阅相关人员的个人简历等材料，我们认为：相关人员不存在《公司法》
《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人
员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；相
关人员的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资
格合法有效。
    因此，我们一致同意公司聘请：陈曙光先生担任公司总经理，刘青生先生、
范培军先生担任公司副总经理，廖燕桃女士担任公司董事会秘书，师恩成先生担
任公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满之日止。


                              （以下无正文）