证券代码：301283             证券简称：聚胶股份        公告编号：2023-035



                     聚胶新材料股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，在公司于同日召开的 2023 年第
一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生第二届监事会成员后，本次会议通
知以现场、通讯方式告知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提
前 5 日通知的时限要求，符合《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：
郑义女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全体监事共同召集，全体监事
一致推举余刚树先生为本次会议的主持人。
    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会同意选举余刚树先生为公司第二届监事会主席，任期三
年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选
举董事长、副董事长、监事会主席及完成董事会各专门委员会换届选举及聘任公
司高级管理人员的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。


特此公告。


                               聚胶新材料股份有限公司
                                               监事会
                                      2023 年 8 月 4 日