证券代码：301283           证券简称：聚胶股份         公告编号：2023-036



                    聚胶新材料股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：沃金业先生、逄万有先生、周
明亮先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本
次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。
    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制程序符合
法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，董事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国
证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对
募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集
资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议
的核查意见。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年半年度证券与衍生品投资情况的专项说
明的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度证券与衍生品投资情况的专项说
明真实、客观地反映了证券与衍生品投资的情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议
的核查意见。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2023 年半年度证券与衍生品投资情况的专项公告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    3、国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
    4、国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年半年度
证券与衍生品投资情况的核查意见。
特此公告。


             聚胶新材料股份有限公司
                              董事会
                   2023 年 8 月 22 日