青岛豪江智能科技股份有限公司
       关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


      为健全公司的法人治理结构，完善公司的各项规章制度，充分发挥独立董事
的作用，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会，并制定了相关的议事规则。2020 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第
一次会议，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任（召集人）。

      截至本说明出具日，公司各专门委员会成员及主任情况如下：
序号           专门委员会           委员会主任         委员会其他成员
  1            战略委员会               宫志强         于廷华、周国庚
  2            提名委员会               黄兆阁         宫志强、赵春旭
  3         薪酬与考核委员会            赵春旭         于廷华、周国庚
  4            审计委员会               周国庚         徐英明、赵春旭

      根据各专门委员会的议事规则，各专门委员会均由三名董事组成，成员均由
董事会选举产生，其中独立董事占多数，审计委员会中至少有一名独立董事为会
计专业人士；各专门委员会均设召集人一名，由独立董事担任（审计委员会中召
集人由独立董事中的会计专业人士担任），负责主持委员会工作；召集人由董事
会选举产生。

      自报告期初至本说明出具日，公司董事会专门委员会严格按照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》及其工作细则等规定规范运作，履行职责，在建立健
全公司内控制度、制定发展战略、强化公司治理等方面发挥了重要的作用。

      特此说明。

      （以下无正文）




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   （本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司关于审计委员会及其他
专门委员会的设置情况说明》之签章页）




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