证券代码：301320        证券简称：豪江智能         公告编号：2023-032

                   青岛豪江智能科技股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知已于2023年8月13日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2023年8月
24日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出
席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
    （1）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    公司第三届监事会全体成员一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半
年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》《2023
年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    （2）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
    根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关法律法规的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，公司拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本
181,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），
共分配现金股利 36,240,000.00 元人民币（含税）,不送红股，不以资本公积金转
增股本。
    监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投
资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2023 年半年
度利润分配预案。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年半年度利润分配
预案的公告》。
    （3）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求
使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议。

   特此公告。



                                    青岛豪江智能科技股份有限公司监事会

                                            二〇二三年八月二十六日