证券代码：301320          证券简称：豪江智能          公告编号：2023-035

                   青岛豪江智能科技股份有限公司

             关于对外投资设立境外全资子公司的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、对外投资事项
    为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升青岛豪江智能科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的国际竞争力，完善公司业务布局和中长期
战略发展规划，公司拟以自有资金分别在英属维尔京群岛设立境外全资 子公司
RICHMAT INTERNATIONAL CO., LIMITED、在中国香港设立境外全资子公司
HAOJIANG (HONG KONG) CO., LIMITED、 在 新 加 坡 设 立 境 外 全 资 子 公 司
HAOJIANG (SINGAPORE) PTE. LTD. 、 在 中 国 香 港 设 立 境 外 全 资 子 公 司
RICHMAT TRADING CO., LIMITED及在泰国设立境外全资子公司HAOJ IANG
(THAILAND) CO., LIMITED（上述皆为暂定名，最终以当地相关部门最终核准
结果为准）。本次投资为货币出资，拟投资金额为：拟新设泰国子公司HAOJIANG
(THAILAND) CO., LIMITED（暂定名）认缴注册资本为2000万美元，其余四家拟
新设子公司认缴注册资本各1万美元。
    2、对外投资的审批
    本投资事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》等相关规定，
本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    二、投资标的的基本情况

    （一）拟新设英属维尔京群岛子公司基本信息如下：
    1、企业名称：RICHMAT INTERNATIONAL CO., LIMITED（暂定名）
    2、注册资本：1万美元
   3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）
   4、股权结构：公司持有其100%股权
   5、公司类型：有限责任公司
   6、拟经营范围：投资；货物进出口；技术进出口等。（具体经营范围以当
地主管部门登记为准）
   以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。
   （二）拟新设中国香港子公司基本信息如下：
   1、企业名称：HAOJIANG (HONG KONG) CO., LIMITED（暂定名）
   2、注册资本：1万美元
   3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）
   4、股权结构：新设英属维尔京群岛子公司RICHMAT INTERNATIONAL CO.,
LIMITED（暂定名）持有其100%股权
   5、公司类型：有限责任公司
   6、拟经营范围：投资；货物进出口；技术进出口等。（具体经营范围以当
地主管部门登记为准）
   以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。
   （三）拟新设新加坡子公司基本信息如下：
   1、企业名称：HAOJIANG (SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定名）
   2、注册资本：1万美元
   3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）
   4、股权结构：新设英属维尔京群岛子公司RICHMAT INTERNATIONAL CO.,
LIMITED（暂定名）持有其100%股权
   5、公司类型：有限责任公司
   6、拟经营范围：投资；货物进出口；技术进出口等。（具体经营范围以当
地主管部门登记为准）
   以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。
   （四）拟新设中国香港子公司基本信息如下：
   1、企业名称：RICHMAT TRADING CO., LIMITED（暂定名）
   2、注册资本：1万美元
    3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）
    4、股权结构：新设英属维尔京群岛子公司RICHMAT INTERNATIONAL CO.,
LIMITED（暂定名）持有其100%股权
    5、公司类型：有限责任公司
    6、拟经营范围：贸易；货物进出口；技术进出口等。（具体经营范围以当
地主管部门登记为准）
    以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。
    （五）拟新设泰国子公司基本信息如下：
    1、企业名称：HAOJIANG (THAILAND) CO., LIMITED（暂定名）
    2、注册资本：2000万美元
    3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）
    4 、 股 权 结 构 ： 新 设 中 国 香 港 子 公 司HAOJIANG (HONG KONG) CO.,
LIMITED （ 暂 定 名 ） 持 有 其 49% 股 权 ； 新 设 新 加 坡 子 公 司 HAOJ IANG
(SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定名）持有其51%股权
    5、公司类型：有限责任公司
    6、拟经营范围：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；物联网技
术研发；模具制造；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；家具制造；安防设
备制造；畜牧机械制造；汽车零部件研发；建筑用金属配件制造；配电开关控制
设备研发；货物进出口；技术进出口等。（具体经营范围以当地主管部门登记为
准）
    以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。
    三、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

    1、设立全资子公司的目的和对公司的影响
    公司本次设立境外子公司的目的是为了更好地满足海外客户需求，提高服务
质量与效率，提升公司的国际竞争力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划。
此次对外投资符合公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。本次设
立全资子公司的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    2、可能存在的风险
    本次投资事项尚需获得境内外投资主管机关，包括但不限于发改委、商务部
门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以
及最终取得备案或审批时间存在不确定性。英属维尔京群岛、中国香港、新加坡
与泰国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和
管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等
相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相
关风险。
    公司将按照相关法律、法规的规定对本次对外投资的进展情况及时履行信息
披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                   青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

                                          二〇二三年八月二十六日