证券代码：301320        证券简称：豪江智能          公告编号：2023-050

                   青岛豪江智能科技股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知已于2023年10月12日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2023年10
月23日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本
次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    公司第三届监事会全体成员一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制
和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 141,858,652.45
元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,863,198.86 元（不含增值税），共计人
民币 145,721,851.31 元。公司第三届监事会全体成员一致认为：公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不影响募集资金投资项目
的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》
（公告编号：2023-051）。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                  青岛豪江智能科技股份有限公司监事会

                                             二〇二三年十月二十五日