证券代码：301320          证券简称：豪江智能        公告编号：2023-054

                   青岛豪江智能科技股份有限公司

                    关于设立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。随着
公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展
业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟在深圳市宝安区设立全资子公司
深圳豪江电源科技有限公司（暂定，名称以工商登记为准），注册资本3,000万元
人民币，由公司自有资金认缴出资，公司持有其100%股权，并提请董事会授权公
司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会
审议。
    二、拟投资标的基本情况

    名称：深圳豪江电源科技有限公司
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：3,000万元
    法定代表人：郭德庆
    注册地：广东省深圳市宝安区
    经营范围：一般项目：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、
高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的研发和销售；
电子元器件，五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方
案（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁；信息技术服务（不
含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）。（以上项目法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
许可项目：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电
源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的生产；普通货运。
    （上述信息以最终工商登记为准。）
    公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                      出资额                   认缴          出资比例
   投资人名称                    出资方式
                    （万元）                 （万元）          （%）
青岛豪江智能科
                       3,000       货币        3,000           100
技股份有限公司

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）本次对外投资的目的

    本次对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，拟设立的全资子
公司将聚焦于户外大功率电源行业，在路灯照明、楼宇景观照明、矿灯照明、植
物照明行业，提供一体化电源解决方案，完善公司在电子技术产业的业务发展和
布局，积极拓展新市场、新客户，增强盈利能力，提高综合竞争力，以实现长期
战略目标。本次对外投资不属于关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害股东利益的情形。

    （二）本次对外投资的风险

    全资子公司的设立尚需得到有关政府部门的审批，存在一定的不确定性。
同时，本次设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状实际出发，做
出的投资决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将持续跟进新
公司设立情况，根据有关规定履行信息披露义务。公司将继续完善各项内控制
度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险。

    （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

    本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生
重大不利影响。公司设立全资子公司有利于进一步优化整合资源，完善产业布
局，提升综合竞争力，实现长期战略目标。
四、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。




特此公告。


                              青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

                                     二〇二三年十月二十五日