福建南王环保科技股份有限公司关于

                     募集资金的具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

    根据福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 2 月 6 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票实际募集资金扣除
发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。
现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：

     一、募集资金运用概况

    （一）募集资金的投资方向和使用安排

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司拟公开发行不超过 4,878.00
万股人民币普通股（A 股）。公司本次发行新股实际募集资金扣除发行费用后的
净额全部用于公司主营业务，按轻重缓急，拟投资以下项目：
                                                                      单位：万元

                投资项目                    项目总投资额     募集资金拟投入金额
年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设
                                                 38,853.14              38,853.14
项目
纸制品包装生产及销售项目                         25,098.66              23,826.87
                  合计                           63,951.80              62,680.01


    若公司本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的投资需要，不足
部分将由公司通过自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则
剩余资金将全部用于与公司主营业务相关的项目及营运资金。本次募集资金到位
前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度需要，以自筹资金先行投入，待本
次发行募集资金到位后予以置换。

    （二）募集资金使用管理制度

    公司已建立募集资金使用管理制度，募集资金存储、使用、变更、管理与监
督将根据公司募集资金使用管理制度进行。公司募集资金将存放于董事会决定的
专项账户，专户集中管理、专款专用。
    （三）募集资金对公司业务的影响

    1、对公司主营业务发展的贡献

    （1）促进公司业务规模的扩张
    本次募集资金投资项目有助于公司业务规模的快速提升，形成规模经济优势，
提升对客户供应的保障能力，进一步巩固市场竞争地位。
    （2）优化公司生产能力的区域配置
    本次募集资金投资项目之一 “纸制品包装生产及销售项目”实施地点在华
中地区武汉市，随着公司在该地区产能的布局，公司的区域生产能力得到更合理
的配置。在顺应国家区域经济发展战略的背景下，公司将参与区域经济发展带来
的业务增长机遇。同时公司可以整合区域内的优势生产资源要素、结合客户在该
区域内布置产能的需求，不断的提升对客户需求的响应速度及质量，进而获得更
多、更大的业务机会。
    （3）提升公司生产智能化水平
    本次募集资金投资项目之一 “年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建
设项目”通过自动化、智能化的制袋机、印刷机、全自动手挽机等设备，在建立
立体式仓储物流的基础上，全面实现可视化出入库管理和智能化作业，实现信息
流和物流的有机结合。同时运用工业 5G 的技术，使数据采集系统和 AIOT（智
能物联网管理平台）数据融合，并基于大数据分析等技术构建工业大脑，实现智
能制造。
                           南王科技智能工厂架构图
    2、对公司未来经营战略的影响

    本次募集资金投资项目扩张了公司的产能、优化其区域产能的配置、提升其
智能化水平，有助于公司形成更优的规模经营效益。在不断提升管理信息化水平，
优化生产成本的情况下，为客户提供更具竞争力的综合业务服务，进而与客户建
立起更紧密、更全面的合作关系，进一步强化市场竞争地位。

    3、对公司业务创新、创造以及创意性的支持

    （1）创新性“专机服务”生产模式
    在原有产能受限的情况下，公司的生产线需同时服务于不同客户，随着募集
资金投资项目的实施，产能得到扩充，公司可以采取 “专机服务”生产模式。
此模式下，公司能随时响应核心客户的需求，提升客户对公司产能及质量的信心，
有助于获得核心客户更大的业务机会，从而进一步转化为新增效益。
    （2）“多样化生产线布局”有助于产品的创新
    本次募集资金投资项目立足市场需求和行业技术发展趋势，通过建立更完备
的生产线类型，形成多品种、多层次、具备综合竞争力的优势产品体系。通过强
化生产线之间的专业分工，提升生产线和主要产品之间的生产匹配度，从而更有
助于结合客户的需求，进行个性化的产品研发和生产。
    4、募集资金投资项目对公司独立性的影响

    本次募集资金投资项目实施后，不会新增构成重大不利影响的同业竞争，对
公司的独立性不会产生不利影响。

     二、本次募集资金运用具体情况

    （一）年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目

    1、募集资金的具体用途

    通过本项目的实施，公司将新建成高端智能化工厂，并引进一系列国内外先
进生产设备，进一步提升公司的产能和生产效率。本项目将新增环保纸制品包装
产能 22.47 亿个/年。
    （1）募集资金具体用途的可行性
    ①稳步增长的市场前景及良好的客户基础是本次募投项目实施的重要前提
    根据中国包装联合会的统计数据显示，2022 年，纸制品包装行业（即纸和纸
板容器行业）规模以上企业主营业务收入为 3,045.47 亿元，相比 2014 年的
2,228.81 亿元，年复合增长率为 4.01%。国家发改委、生态环境部于 2020 年 1 月
19 日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》明确提出了“限塑”、“替
塑”的具体要求和时间安排，未来纸制品包装行业将面临更大的市场空间。
    公司凭借专业的生产能力、优质的服务能力获得了各领域内优质企业的信任，
并与其建立起了长期稳定的合作关系。公司目前是肯德基、麦当劳、华莱士、星
巴克、优衣库、喜茶、阿迪达斯、特步、安踏、美团、蜜雪冰城、海底捞等国内
外众多知名品牌的供应商。
    ②不断加强的研发投入及丰富的技术储备是本次募投项目实施的根本基础
    公司设立了研发中心，建立了较完善的研发体系，以市场需求为导向，积极
跟踪国内外纸制品包装领域的最新技术发展状况，开展新技术、新工艺的前瞻性
预研，研发符合市场需求和公司发展战略的新领域产品及新技术，保障公司在行
业中的技术优势。经过长期持续的技术研发投入，公司长期积累的核心技术可以
保障募投项目对生产及工艺的技术性要求。
    ③完善的管理体系是本次募投项目实施的强有力保障
       公司已通过 ISO 22000:2018 食品安全管理体系、ISO 9001:2015 质量管理体
系、ISO 14001:2015 环境管理体系以及 FSC-COC 认证和 BRC 认证（级别 A+认
证），构建了完善、有效的质量管理体系，其质量控制体系贯穿产品研发、供应
商管理、原材料检验、生产管理、客户销售以及产品售后服务等整个生产经营过
程，确保公司产品质量的稳定可靠。
       ④趋于饱和的“产能瓶颈”是本次募投项目实施的迫切需求
       报告期内，公司产品产能利用率和产销率如下：
          项目             2022 年            2021 年                2020 年
 产能利用率                       83.42%              93.74%               87.93%
 产销率                         100.63%               98.72%              101.53%


       报告期内，公司产品产销率分别为 101.53%、98.72%以及 100.63%，产销率
平均为 100.29%，产品销售顺畅。在此基础上，公司产能利用率分别为 87.93%、
93.74%以及 83.42%，2022 年受到下游消费需求波动影响，产能利用率有所降低，
报告期内产能利用率平均为 88.36%，产能存在一定瓶颈，难以满足公司快速增
长的订单需求。公司存在的产能瓶颈迫切需要募投项目带来的产能释放。
       （2）募集资金具体用途与现有主要业务之间的关系
       本项目是公司现有主要业务规模的进一步扩张，有助于提高生产能力和生产
效率，解决产能瓶颈，满足不断增长的客户需求。与此同时，公司将借助本项目
的实施，进一步提升生产装备的自动化、智能化水平，促进产品品质的进一步提
升。
       （3）募集资金具体用途与现有核心技术之间的关系
       本项目的实施需运用公司已形成的核心技术，主要包括离线自动贴手柄技术、
高强度纸袋技术、纸袋防渗透技术、内折小 U 袋技术、防烫金氧化技术等，并在
项目实施过程中根据情况进一步改善相关技术，增强核心技术与产品品质之间的
匹配性，提升整体核心技术水平。

       2、投资概算情况

       本项目投资概算情况如下：
序号                项目             投资额（万元）            占项目总投资的比重
 1       建设投资                              36,216.94                       93.21%
 1.1     建筑工程费                           10,802.45               27.80%
 1.2     设备购置费                           22,891.00               58.92%
 1.3     设备安装费                            1,144.55                2.95%
 1.4     工程建设其他费用                       324.07                 0.83%
 1.5     预备费                                1,054.86                2.71%
 2       铺底流动资金                          2,636.21                6.79%
              合计                            38,853.14              100.00%


       3、募集资金投资项目涉及的审批、核准或备案程序

       截至本招股说明书签署日，本项目已经获得惠安县发展和改革局下发的《福
建省投资项目备案证明（内资）》（闽发改备[2021]C080004 号）。

       4、募集资金投资项目涉及的环评情况

       泉州市生态环境局对本项目环境影响进行了审查，并于 2021 年 2 月 26 日出
具了《泉州市生态环境局关于年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目
环境影响报告表的批复》（泉惠环评[2021]表 9 号），原则同意公司在惠安县惠东
工业园区建设“年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”。

       5、项目选址情况

       本项目拟在公司位于福建省泉州市惠安县东桥莲塘村 881、882 号的现有厂
区内实施，公司已取得权属证书为“闽（2021）惠安县不动产权第 0001465 号”
的国有土地使用权。

       （二）纸制品包装生产及销售项目

       1、募集资金的具体用途

       本项目建成投产后，将新增环保纸袋产能 5.98 亿个/年、新增食品包装产能
3.89 亿个/年。
       （1）募集资金具体用途的可行性
       ①稳定增长的市场前景及良好的客户基础是本次募投项目实施的重要前提
       根据中国包装联合会的统计数据显示，2022 年，纸制品包装行业（即纸和纸
板容器行业）规模以上企业主营业务收入为 3,045.47 亿元，相比 2014 年的
2,228.81 亿元，年复合增长率为 4.01%。国家发改委、生态环境部于 2020 年 1 月
19 日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》明确提出了“限塑”、“替
塑”的具体要求和时间安排，未来纸制品包装行业将面临更大的市场空间。
    公司凭借专业的生产能力、优质的服务能力获得了各领域内优质企业的信任，
并与其建立起了长期稳定的合作关系。公司目前是肯德基、麦当劳、华莱士、星
巴克、优衣库、喜茶、阿迪达斯、特步、安踏、美团、蜜雪冰城、海底捞等国内
外众多知名品牌的供应商。
    ②不断加强的研发投入及丰富的技术储备是本次募投项目实施的根本基础
    公司设立了研发中心，建立了较完善的研发体系，以市场需求为导向，积极
跟踪国内外纸制品包装领域的最新技术发展状况，开展新技术、新工艺的前瞻性
预研，研发符合市场需求和公司发展战略的新领域产品及新技术，保障公司在行
业中的技术优势。经过长期持续的技术研发投入，公司长期积累的核心技术可以
保障募投项目对生产及工艺的技术性要求。
    ③完善的管理体系，是本次募投项目实施的强有力保障
    公司已通过 ISO 22000:2018 食品安全管理体系、ISO 9001:2015 质量管理体
系、ISO 14001:2015 环境管理体系以及 FSC-COC 认证和 BRC 认证（级别 A+认
证），构建了完善、有效的质量管理体系，其质量控制体系贯穿产品研发、供应
商管理、原材料检验、生产管理、客户销售以及产品售后服务等整个生产经营过
程，确保公司产品质量的稳定可靠。
    ④趋于饱和的“产能瓶颈”是本次募投项目实施的迫切需求
    报告期内，公司产品产能利用率和产销率如下：
          项目          2022 年            2021 年           2020 年
 产能利用率                   83.42%             93.74%            87.93%
 产销率                      100.63%             98.72%           101.53%


    报告期内，公司产品产销率分别为 101.53%、98.72%以及 100.63%，产销率
平均为 100.29%，产品销售顺畅。在此基础上，公司产能利用率分别为 87.93%、
93.74%以及 83.42%，2022 年受到下游消费需求波动影响，产能利用率有所降低，
报告期内产能利用率平均为 88.36%，产能存在一定瓶颈，难以满足公司快速增
长的订单需求。公司存在的产能瓶颈迫切需要募投项目带来的产能释放。
       （2）募集资金具体用途与现有主要业务之间的关系
       本项目是公司现有主要业务规模的进一步扩张，有助于提高生产能力和生产
效率，解决产能瓶颈，满足不断增长的客户需求。与此同时，公司将借助本项目
的实施，进一步提升生产装备的自动化、智能化水平，促进产品品质的进一步提
升。
       （3）募集资金具体用途与现有核心技术之间的关系
       本项目的实施需运用公司已形成的核心技术，主要包括离线自动贴手柄技术、
高强度纸袋技术、纸袋防渗透技术、内折小 U 袋技术、防烫金氧化技术等，并在
项目实施过程中根据情况进一步改善相关技术，增强核心技术与产品品质之间的
匹配性，提升整体核心技术水平。

       2、投资概算情况

       本项目投资概算情况如下：
序号                项目          投资额（万元）         占项目总投资的比重
 1       建设投资                            21,077.05                83.98%
 1.1     场地租赁费                            443.79                  1.77%
 1.2     场地装修费                           1,027.29                 4.09%
 1.3     设备购置费                          18,100.00                72.12%
 1.4     设备安装费                            905.00                  3.61%
 1.5     预备费                                600.97                  2.39%
 2       铺底流动资金                         4,021.61                16.02%
              合计                           25,098.66               100.00%


       3、募集资金投资项目涉及的审批、核准或备案程序

       本项目已经获得武汉市东西湖区发展和改革局下发的《湖北省固定资产投资
项目备案证》（2020-420112-22-03-030392）。

       4、募集资金投资项目涉及的环评情况

       武汉市生态环境局东西湖区分局对本项目环境影响进行了审查，并于 2020
年 8 月 13 日出具了《武汉市生态环境局东西湖区分局关于湖北南王环保科技有
限公司纸制品包装生产及销售项目环境影响评估分析报告的意见》，同意湖北南
王在落实承诺和污染防治措施的基础上实施该项目。
    5、项目选址情况

    本项目拟通过子公司湖北南王实施，通过租赁武汉市东西湖区走马岭革新大
道 1108 号（13）华莱士产业园内 4#厂房实施本项目，已签订长期租赁合同。


    特此说明！
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《福建南王环保科技股份有限公司关于募集资金的具体运
用情况的说明》之盖章页）




                                         福建南王环保科技股份有限公司


                                                       年    月    日