证券代码：301355          证券简称：南王科技         公告编号：2023-007




                   福建南王环保科技股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议通知于 2023 年 6 月 28 日通过通讯方式送达全体监事，并于 2023 年 7 月 7 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席姚志强主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议 1
名，彭辉波以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席会议。本次监事会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计
划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换
前期投入募投项目的自筹资金共计人民币 255,508,351.73 元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好
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地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分
超募资金 4,300 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.25%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 40,000
万元（包含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定
存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），但不包括《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规
定的高风险投资所涉及的投资品种。上述额度自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内可循环滚动使用。
    监事会认为：本次使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理事项的决
策程序符合相关法律法规规定，有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及其控股子公司拟使用不超过
人民币 40,000 万元（含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于部分募集资金无息借款给全资子公司以实施募投项目
的议案》

    公司拟使用募集资金不超过 23,826.87 万元向全资子公司湖北南王环保科技
有限公司（以下简称“湖北南王”）提供无息借款用于实施募投项目“纸制品包
装生产及销售项目”。
    监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投
项目事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会
同意公司使用部分募集资金不超过 23,826.87 万元无息借款给湖北南王用于实施
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募投项目。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
   特此公告。


                                           福建南王环保科技股份有限公司
                                                         监    事    会
                                                     二〇二三年七月七日




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