证券代码：301355           证券简称：南王科技           公告编号：2023-017



                   福建南王环保科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知于 2023 年 7 月 20 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 7 月 24 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、杨帆、常晖以通
讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、董事会秘
书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于投资建设南王科技华东生产基地三期项目的议案》
    为进一步扩大华东生产基地产能，更高效地响应华东区域市场需求、提高华
东市场份额及扩大出口额，公司拟用自有或自筹资金约 2.1 亿元在惠安县惠东工
业区东桥镇燎原村莲塘投资建设华东生产基地三期项目。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投
资建设南王科技华东生产基地三期项目的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。



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特此公告。


                 福建南王环保科技股份有限公司
                            董事会
                        2023 年 7 月 25 日




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