证券代码：301355           证券简称：南王科技         公告编号：2023-027


                福建南王环保科技股份有限公司

        关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28
日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023
年第三次临时股东大会。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 9 月 8 日

                                       1
    7、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2023 年 9 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村莲
塘 560 号）公司会议室。
    二、会议审议事项
                                                               备注

    提案编码                       提案名称               该列打勾的栏目

                                                             可以投票

      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                  非累积投票提案

      1.00     关于 2023 年半年度利润分配预案的议案             √

    上述议案经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届
监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定，提案1.00属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东
委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托
人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

                                      2
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
    （3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科技股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话
登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件
须在 2023 年 9 月 12 日 17:00 前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。
    2、登记时间：2023 年 9 月 12 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
    3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村莲塘 560 号）
公司会议室。
    4、会议联系方式
    邮编：362141
    联系人：何志宏
    电话：0595-36367036
    传真：0595-36367055
    邮箱：hezh@nwpak.com
    5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
二。
    五、备查文件
    1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                    3
    福建南王环保科技股份有限公司
                  董事会
            2023 年 8 月 29 日




4
附件一：



                               授 权 委 托 书

福建南王环保科技股份有限公司：
       兹授权委托________先生/女士（证件号码：_______________________），
代表本人/本单位出席福建南王环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东
大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票
表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
                                                     备注          表决意见
提案                                               该列打勾
                          提案名称
编码                                               的栏目可 同意     反对     弃权
                                                     以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                    非累积投票提案
1.00 关于 2023 年半年度利润分配预案的议案            √
       注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人
签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖法人
公章。
       2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大
会会议结束之日止。
       3、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地
方打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进
行投票表决。
       4、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议
并进行投票表决。



委托股东名称：            身份证或营业执照号码：

委托股东所持股份性质：                委托股东持股数：

受托人姓名：            受托人身份证号码：




                                        5
委托股东签名（法人股东加盖公章）：

                     受托人签名：

                       委托日期：




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附件二：



                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351355
    2、投票简称：南王投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


                                   7
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                 8
附件三：

                       福建南王环保科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会参会登记表
个人股东姓名/法人 股

东名称

股东地址

个人股东身份证号码 /                          法 人 股 东法 定

法人股东营业执照号码                          代表人姓名

股东账号                                      持股数量

出席会议人员姓名/ 名                          是否委托

称

代理人姓名                                    代 理 人 身份 证

                                              号码

联系电话                                      电子邮箱

联系地址                                      邮政编码

发言意向及要点：



股东签字（法人股东盖章）：




                                                                   年   月   日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件到

公司，公司不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并

注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公

司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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