证券代码：301355          证券简称：南王科技         公告编号：2023-022




                   福建南王环保科技股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过通讯方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议 2 名，姚志强、彭辉波以通讯表决方式
出席会议）。会议由监事会主席姚志强主持，董事会秘书列席会议，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

   （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

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    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等规定，规
范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   （三）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况和对投资者的
合理投资回报，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定的情形，也不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于
2023 年半年度利润分配预案的公告》。
    三、备查文件
    1、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                             福建南王环保科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 8 月 29 日




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