证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2023-024 国网信息通信股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点:成都市下沙河铺 42 号望江宾馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 840,769,110 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.9086 份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,董事长杨树先生主持,本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决 符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人,出席 10 人,董事陈磊因工作原因请假; 2.公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事陈太林因工作原因请假; 3.董事会秘书王迅出席会议;公司总经理王奔,公司副总经理闫 斌、欧阳红、张捷,副总经理、总会计师孙辉列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 840,754,010 99.9982 15,100 0.0018 0 0.0000 2.议案名称:审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 840,754,010 99.9982 15,100 0.0018 0 0.0000 3.议案名称:审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 840,754,010 99.9982 15,100 0.0018 0 0.0000 4.议案名称:审议公司 2022 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 840,754,010 99.9982 15,100 0.0018 0 0.0000 5.议案名称:审议公司 2022 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 840,754,010 99.9982 15,100 0.0018 0 0.0000 6.议案名称:审议公司 2023 年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 840,754,010 99.9982 15,100 0.0018 0 0.0000 7.议案名称:审议公司预计 2023 年度日常关联交易暨金融服务 关联交易额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 160,870,485 99.6329 592,626 0.3671 0 0.0000 8.议案名称:审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关 联交易额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 161,448,011 99.9906 15,100 0.0094 0 0.0000 9.议案名称:审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金 融业务服务协议》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 160,733,385 99.5480 729,726 0.4520 0 0.0000 10.议案名称:审议关于变更 2023 年度财务及内部控制审计机 构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 840,754,000 99.9982 15,100 0.0017 10 0.0001 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 持股 5%以上 679,305,999 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持 股 1%-5% 151,231,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%以下 10,216,321 99.8524 15,100 0.1476 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普 2,811,058 99.4657 15,100 0.5343 0 0.0000 通股股东 市值 50 万以 上普通股股 7,405,263 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 审议公司 2022 年度董 1 161,448,011 99.9906 15,100 0.0094 0 0.0000 事会工作报告的议案 审议公司 2022 年度监 2 161,448,011 99.9906 15,100 0.0094 0 0.0000 事会工作报告的议案 审议公司 2022 年年度 3 161,448,011 99.9906 15,100 0.0094 0 0.0000 报告及摘要的议案 审议公司 2022 年度财 4 161,448,011 99.9906 15,100 0.0094 0 0.0000 务决算报告的议案 审议公司 2022 年度利 5 161,448,011 99.9906 15,100 0.0094 0 0.0000 润分配方案的议案 审议公司 2023 年度财 6 161,448,011 99.9906 15,100 0.0094 0 0.0000 务预算的议案 审议公司预计 2023 年 度日常关联交易暨金 7 160,870,485 99.6329 592,626 0.3671 0 0.0000 融服务关联交易额度 的议案 审议公司及子公司向 控股股东申请委托贷 8 161,448,011 99.9906 15,100 0.0094 0 0.0000 款暨关联交易额度的 议案 审议关于公司与中国 电力财务有限公司签 9 160,733,385 99.5480 729,726 0.4520 0 0.0000 订《金融业务服务协 议》的议案 审议关于变更 2023 年 10 度财务及内部控制审 161,448,001 99.9906 15,100 0.0093 10 0.0001 计机构的议案 (四)关于议案表决的有关情况说明 关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司 回避议案 7、8、9 的表决。 会议审阅了公司 2022 年度独立董事述职报告。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市兰台律师事务所 律师:韩玲、王学 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》《股东大会议 事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议 表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司董事会 2023 年 5 月 31 日