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                国网信息通信股份有限公司
           第八届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    公司监事会于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向各位监事发出

了召开第八届监事会第二十一次会议的通知和会议资料，公司第八届监

事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场会议方式召开，会议应

表决监事 5 名，实际表决监事及授权代表 5 名（监事陈太林先生因工作

原因委托监事会主席喻梅女士出席会议并表决），会议由监事会主席喻

梅女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公

司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如

下议案：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023

年半年度报告及摘要的议案》。

    公司监事会对 2023 年半年度报告及摘要进行了严格审议，并提出

如下审核意见，与会全体监事一致认为：

    （一）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映

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出公司 2023 年半度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023

年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

    公司监事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告进行了严格审议，与会全体监事一致认为：公司募集资金实际使用情

况与披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及

股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于

对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司《关于中国电力财

务有限公司的风险持续评估报告》全面、客观的评估了中国电力财务有

限公司的经营资质、业务和风险状况，同意公司编制的风险评估报告的

相关内容。

    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购

注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票

并调整回购价格的议案》。

    公司监事就此项议案发表意见，一致认为：本次对公司 2021 年限

制性股票激励计划部分股份回购注销，是由于激励对象中 1 人调离公司，

公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证

券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年限制

性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定。同时，对 2021 年限

制性股票激励计划回购价格的调整依据及程序符合相关规定。不存在损

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害公司及全体股东利益的情形。同意公司按照规定对回购价格进行调整

并对上述人员的相关股份进行回购注销。

    五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<

公司监事会议事规则>的议案》。

    公司监事会同意对《公司监事会议事规则》进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。



                                    国网信息通信股份有限公司监事会

                                               2023年8月24日




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