国网信息通信股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见


      根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十

八次会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次会

议有关事项发表如下独立意见：

      一、关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的独立意

见

      我们认为，公司在查阅中国电力财务有限公司的经营资质及财务

报表等文件的基础上，编制了《关于对中国电力财务有限公司的风险

持续评估报告》，全面、客观的评估了其经营资质、业务和风险状况。

中国电力财务有限公司经营资质完备、内部控制制度合理完整，严格

按照国家金融监督管理总局的相关规定经营，公司与中国电力财务有

限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。公司董事会在审议该

关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》《证

券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

      二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚

未解锁的限制性股票并调整回购价格的独立意见

      根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律

法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有

关规定，我们认为：

      1.鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 1 人调离公
司，公司回购并注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票，符合

法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》

的相关规定。

    2.董事会在审议本次限制性股票回购注销事项时，审议及表决程

序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

    3.本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《公

司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性

文件以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的

有关规定，履行了必要的审批程序，调整程序合法合规，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    因此，我们一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价

格进行调整并按照相关规定对上述人员的相关股份进行回购并注销。


   独立董事：李晓慧、鲁   篱、ZHANG DONGHUI（张东辉）、刘利剑
                                             2023 年 8 月 22 日