证券代码：600131     证券简称：国网信通   公告编号：2023-046号



               国网信息通信股份有限公司
          第八届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



    公司董事会于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式向各位董事、

监事发出了召开第八届董事会第三十次会议的通知和会议资料，公司

第八届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会

议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》

《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司第九届

董事会董事候选人的议案》。

    鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章

程》的有关规定，公司董事会同意提名王奔先生、张小会先生、倪平波

先生、王伟先生、李成波先生、陈磊先生、崔传建先生为本公司第九届

董事会非独立董事候选人，鲁篱先生、刘用明先生、余振先生、张擎女

士为公司第九届董事会独立董事候选人。（公司第九届董事会董事候选

人的简历详见附件）

    公司现任独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生和刘利剑先

生就此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符

合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，

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具备担任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司

股东大会审议。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司独立董

事候选人的任职资格和独立性还需提交上海证券交易所审核。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<

公司独立董事工作制度>的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定

媒体披露的制度原文。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公

司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。



                                      国网信息通信股份有限公司董事会

                                               2023年12月6日




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附件：


             公司第九届董事会董事候选人简历


    非独立董事候选人简历：

    1、王奔，男，1977 年 2 月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高

级工程师。历任北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，国网信通

亿力科技有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席，国网信息通信

产业集团有限公司监察审计部副主任、职工监事，北京中电飞华通信股

份有限公司副董事长、董事、总经理、党总支副书记、党总支书记，北

京中电飞华通信有限公司董事长、党委书记，本公司副总经理。现任本

公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。

    2.张小会，男，1974 年 10 月生，汉族，中共党员，硕士研究生，

正高级工程师、正高级经济师。历任水利部综合事业局计划处副处长、

总工办主任，新华水利控股集团有限公司总经理、党委副书记，中国水

务投资有限公司董事长、党委书记。现任新华水利控股集团有限公司董

事长、党委书记。

    3、倪平波，男，汉族，1975 年 9 月生，中共党员，硕士研究生，

高级工程师。历任四川中电启明星信息技术有限公司副总经理，北京中

电普华信息技术有限公司副总工程师，四川中电启明星信息技术有限

公司董事、总经理、党总支书记、董事长、党委书记，本公司总经理。

现任国网信息通信产业集团有限公司人力资源部（党委组织部）主任，

本公司第八届董事会董事。

    4、王伟，男，汉族，1981 年 2 月生，中共党员，硕士研究生，高

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级经济师。历任北京贵都酒店有限责任公司财务部副经理，北京蟒山旅

游度假村财务总监兼财务部经理，鲁能集团有限公司财务资产部主管，

北京中电普华信息技术有限公司总会计师、党委委员，四川中电启明星

信息技术有限公司监事，北京中电飞华通信股份有限公司监事，国网信

息通信产业集团有限公司财务资产部副主任。现任国网信息通信产业

集团有限公司财务资产部主任，本公司第八届董事会董事。

    5、李成波，男，汉族，1975 年 3 月生，中共党员，硕士研究生，

高级工程师。历任中国电信集团公司政企客户事业部解决方案中心业

务经理，中国通信服务股份有限公司市场部非运营商集团客户处高级

业务经理、集客事业部集客拓展与服务处高级业务经理、集客事业部集

客拓展与服务处督导、集团客户处督导。现任中国通信服务股份有限公

司集客事业部集客拓展与服务处副处长。

    6、陈磊，男，汉族，1973 年 9 月生，中共党员，本科毕业，经济

师。历任茂县财政局副局长、局长、党组书记，茂县发展和改革局局长、

党组书记，茂县政府副县长、党组成员兼茂县发改局局长、党组书记、

工业园区管委会主任，壤塘县委常委、政府常务副县长，阿坝州发改委

副主任、党组成员，阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长兼总经理。

现任阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长、党委书记，本公司第八

届董事会董事。

    7、崔传建，男，汉族，1978 年 1 月生，中共党员，硕士研究生，

高级经济师。历任北京国电通网络技术有限公司总会计师、党委委员、

监事，北京中电飞华通信股份有限公司总会计师、监事、副总经理、党

委委员，国网雄安思极数字科技有限公司董事、财务负责人，国网信通

亿力科技有限责任公司董事、总经理、党委副书记，福建亿力电力科技

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有限责任公司执行董事，江西思极智云数字科技有限公司董事长、党支

部书记。现任本公司党委副书记。
    独立董事候选人简历：

    1、鲁篱，男，1970 年 5 月生，中共党员，法学博士，教授。先后

在西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教授、

博士生导师。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生导师，本公

司第八届董事会独立董事。

    2、刘用明，男，汉族，1964 年 11 月出生，经济学博士，教授，

现任四川大学金融学系教授、博士生导师，四川大学审计处副处长，兼

任中国农工民主党成都市委常委、成都市政协委员、中国世界经济学会

理事、美国堪萨斯州立大学访问学者、四川省监察厅特邀监察员。专业

从事金融学、国际贸易、财务管理领域的教学、科研及相关管理工作。

    3、余振，男，汉族，1980 年 5 月生，中共党员，经济学博士后，

教授，现任武汉大学弘毅学堂院长、经济与管理学院副院长、博士生导

师，兼任长江证券股份有限公司独立董事、南国置业股份有限公司独立

董事、中国美国经济学会副会长兼秘书长、国家高端智库国际法治研究

院团队首席专家、教育部区域国别备案基地武汉大学美加所所长。

    4、张擎，女，汉族，1972年出生，美国哥伦比亚大学MPA，现任力

鼎资本合伙人、江苏鼎和私募基金管理有限公司总经理，曾任职于花旗

银行、国泰君安证券、万国证券、世界银行标准碳基金等，具有二十多

年的资本市场从业经历，专注于股权投资及收购兼并等。




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