证券代码：600335       证券简称：国机汽车        公告编号：临 2023-40 号




                      国机汽车股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通
知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14:00
以现场方式在公司三层 301 会议室召开。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建
红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）公司 2023 年半年度报告及摘要

    监事会对 2023 年半年度报告的书面审核意见：

    公司监事会成员一致认为：公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国
证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半
年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事
会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023
年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告摘要》。

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于计提 2023 年上半年资产减值准备的议案

    具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2023 年上半年资产减值准备的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、报备文件

   监事会决议。

    特此公告。




                                               国机汽车股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 25 日




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