证券代码：600335       证券简称：国机汽车      公告编号：临 2023-46 号




                    国机汽车股份有限公司
   关于第八届董事会、监事会延期换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会
任期已于 2023 年 11 月 2 日届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、监事会监
事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第八届
董事会、第八届监事会延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会及公司
高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及高级管
理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管
理人员勤勉尽责的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董
事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                                             国机汽车股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 3 日




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