证券代码：600597          证券简称：光明乳业        公告编号：临 2023-026 号



                       光明乳业股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
     独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士
出席并行使表决权。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 25 日在上海市吴中路 578 号
本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 15
日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或出席会议董事七
人，独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出
席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召
开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监
事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及
公司《章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半
年度报告》。


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   (二)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故
关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。
    2023 年 8 月 25 日，公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风
险持续评估报告》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明食品集团财
务有限公司的风险持续评估报告》。
   (三)审议通过《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2023 年 8 月 25 日，公司独立董事就《2023 年上半年度募集资金存放与使用
情况的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    具体内容详见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023 年上半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。


    特此公告。


                                              光明乳业股份有限公司董事会
                                                  二零二三年八月二十五日




                                                                         2