证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2023-036


                    中航沈飞股份有限公司
         第九届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2023 年 7 月 25 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主持
本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于修订<中航沈飞监事会议事规则>的议案》

    《中航沈飞股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                              中航沈飞股份有限公司监事会
                                                        2023 年 7 月 27 日




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