证券代码：600760           证券简称：中航沈飞         公告编号：2023-050


                    中航沈飞股份有限公司
         第九届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2023 年 10 月 26 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主
持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于中航沈飞 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事
会没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于全资子公司向沈阳沈飞线束科技有限公司协议转让
部分资产暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              中航沈飞股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 28 日
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