中航沈飞股份有限公司                        独立董事专门会议 2023 年第一次会议




                中航沈飞股份有限公司独立董事专门会议
                         2023 年第一次会议的审核意见



    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，作为
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们召开了公司第

九届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议,对拟提交公司第九届董事
会第三十一次会议审议的相关议案发表如下审核意见：
    一、关于与中国航空工业集团有限公司签署《商品供应框架协议》事项
    本次关联交易事项基于公司日常经营的实际情况，定价原则公平、合理，
有利于公司持续、良性发展，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们一致
同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联

董事应回避表决。
    二、关于与中国航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》事项
    本次关联交易事项基于公司日常经营的实际情况，定价原则公平、合理，

有利于公司持续、良性发展，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们一致
同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联
董事应回避表决。

    三、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》
事项
    本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，遵循了自愿、公开、诚信
的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同
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意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议案时，关联董
事应回避表决。
    (以下无正文）
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    （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司第九届董事会独立董事专
门会议 2023 年第一次会议的审核意见》签署页）




独立董事签字：



                         ______________
                             邢冬梅




                         ______________
                             朱 军




                         ______________
                             王延明




                         ______________
                             朱秀梅




                                                 2023 年 12 月 6 日
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