证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2023-055


                    中航沈飞股份有限公司
         第九届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主
持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署<商品供应
框架协议>暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于中航沈飞与中国航空工业集团有限公司签署<综合服
务框架协议>暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于中航沈飞与中航工业集团财务有限责任公司签署<金
融服务框架协议>暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                             中航沈飞股份有限公司监事会
                                                       2023 年 12 月 13 日
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