证券代码：600760          证券简称：中航沈飞           公告编号：2023-069


                      中航沈飞股份有限公司
                   关于暂不召开股东大会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议
和第九届监事会第二十五次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下
简称“本次发行”）的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及
《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。
    基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司尚需完善本次向特
定对象发行股票相关工作，公司决定暂不召开审议本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召
开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。
    特此公告。




                                               中航沈飞股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 27 日




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