证券代码：600765           证券简称：中航重机        公告编号：2023-029


   中航重机股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议
和第七届监事会第二次临时会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议
案》《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告>的议案》《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司未来三年（2023-2025
年度）股东回报规划的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司拟收购山东宏山航空锻造有限责任公
司 80%股权并与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<股权转让协议>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》和《关于修订<中航重机股份有限公司
募集资金管理制度>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上
述相关议案尚需提交公司股东大会审议，基于本次发行的总体工作安排，公司决
定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后，公司董事会将另行
发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

    特此公告。

                                            中航重机股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 2 日