证券代码：600765          证券简称：中航重机         公告编号：2023-038



                    中航重机股份有限公司
         第七届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次临时会议

于2023年7月31日以通讯方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港

区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由监事会主席张嵩主持，应到监事

3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项：

   一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议

 案》

    经审议，监事会同意调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A

股股票预案（修订稿）>的议案》

    经审议，监事会同意公司为本次向特定对象发行股票事宜制定的《中航重机

股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。



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    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A

股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    经审议，监事会同意公司为本次向特定对象发行股票事宜制定的《中航重机

股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报

告（修订稿）》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<

股权转让协议之补充协议>的议案

    经审议，监事会同意公司与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效的

《股权转让协议之补充协议》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于推荐刘强为公司第七届监事会股东代表监事候选人的

议案》

    经审议，监事会同意推荐刘强为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并

                                   2
提请股东大会选举。

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。




   特此公告。




                                              中航重机股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2023 年 8 月 1 日




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