证券代码：600765               证券简称：中航重机   公告编号：2023-039


                        中航重机股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年8月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 8 月 17 日 9 点 30 分
   召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层中航重
   机会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 17 日
                          至 2023 年 8 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。




二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
  序号                         议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议            √
         案》
 2.00    《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股            √
         票方案的议案》
 2.01    《发行股票的种类和面值》                                 √
 2.02    发行方式和发行时间                                       √
 2.03    《发行对象及认购方式》                                   √
 2.04    《定价基准日、发行价格和定价原则》                       √
 2.05    《募集资金总额及发行数量》                               √
 2.06    《限售期》                                               √
 2.07    《上市地点》                                             √
 2.08    《募集资金用途》                                         √
 2.09    《滚存未分配利润的安排》                                 √
2.10    《本次向特定对象发行决议有效期》                         √
3       《<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发            √
        行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》
4       《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对            √
        象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
5       《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对            √
        象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>
        （修订稿）的议案》
6       《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规           √
        划的议案》
7       《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填            √
        补措施及相关主体承诺的议案》
8       《关于公司拟收购山东宏山航空锻造有限责任公司             √
        80%股权并与山东南山铝业股份有限公司签署附条
        件生效<股权转让协议>的议案》
9       《关于公司与山东南山铝业股份有限公司签署附条             √
        件生效<股权转让协议之补充协议>的议案》
10      《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权             √
        经理层全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
        事宜的议案》
11      《关于修订<中航重机股份有限公司募集资金管理              √
        制度>的议案》
累积投票议案
12.00   关于选举董事的议案                                应选董事（2）人
12.01   关于选举褚林塘为公司第七届董事会董事的议案              √
12.02   关于选举曾洁为公司第七届董事会董事的议案                √
13.00   关于选举监事的议案                                应选监事（1）人
13.01   关于选举刘强为公司第七届监事会监事的议案                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述第 1、4、6、7、8、10、11 项议案已经公司第七届董事会第四临时
   会议审议通过，详见 2023 年 6 月 3 日刊登在上海证券交易所网站和上海证
   券报等上的相关公告。
        上述第 2、3、5、9、12、13 项议案已经公司第七届董事会第六次临时会
   议审议通过，详见 2023 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券
   报等上的相关公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、10、12、13


三、   股东大会投票注意事项
   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
          Ａ股            600765      中航重机           2023/8/14




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭
证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人
股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传
真的方式进行登记。
4、会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼
5 层证券法务部。
5、会议登记时间：2023 年 8 月 14 日—2023 年 8 月 17 日每个工作日的上午
9:00～下午 5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）


       特此公告。


                                            中航重机股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 1 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

中航重机股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 17 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号         非累积投票议案名称               同意    反对     弃权

             《关于公司符合向特定对象发行
    1
             A 股股票条件的议案》

             《关于调整公司 2023 年度向特定
   2.00
             对象发行 A 股股票方案的议案》

   2.01      《发行股票的种类和面值》

   2.02      发行方式和发行时间

   2.03      《发行对象及认购方式》

             《定价基准日、发行价格和定价
   2.04
             原则》

   2.05      《募集资金总额及发行数量》

   2.06      《限售期》

   2.07      《上市地点》
2.08   《募集资金用途》

2.09   《滚存未分配利润的安排》

       《本次向特定对象发行决议有效
2.10
       期》

       《<中航重机股份有限公司 2023
 3     年度向特定对象发行 A 股股票预
       案>（修订稿）的议案》

       《关于<中航重机股份有限公司
 4     2023 年度向特定对象发行 A 股股
       票方案论证分析报告>的议案》

       《关于<中航重机股份有限公司
       2023 年度向特定对象发行 A 股股
 5
       票募集资金运用的可行性分析报
       告>（修订稿）的议案》

       《关于公司未来三年（2023-2025
 6
       年度）股东回报规划的议案》

       《关于向特定对象发行 A 股股票
 7     摊薄即期回报、填补措施及相关
       主体承诺的议案》

       《关于公司拟收购山东宏山航空
       锻造有限责任公司 80%股权并与
 8     山东南山铝业股份有限公司签署
       附条件生效<股权转让协议>的议
       案》

       《关于公司与山东南山铝业股份
 9     有限公司签署附条件生效<股权转
       让协议之补充协议>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会
 10
       并同意董事会授权经理层全权办
            理本次向特定对象发行 A 股股票
            相关事宜的议案》

            《关于修订<中航重机股份有限公
    11
            司募集资金管理制度>的议案》



序号             累积投票议案名称             投票数
    12.00        关于选举董事的议案
                 关于选举褚林塘为公司第七届
    12.01
                 董事会董事的议案

                 关于选举曾洁为公司第七届董
    12.02
                 事会董事的议案
    13.00        关于选举监事的议案
                 关于选举刘强为公司第七届监
    13.01
                 事会监事的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -            -       -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100          50