证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-044
中航重机股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1
号楼 5 层中航重机会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 631,875,866
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.9249
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 208 人，代表股份
631,875,866 股，占公司有表决权股份总数的比例为 42.92%，均有表决权。其中：
以网络方式参加会议有表决票的股东 205 人，代表股份 201,369,802 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 13.6796%。公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的律师出席了本次会议.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事胡灵红、王晖、张育松、刘亮、独立董
事会曹斌、王立平、王雄元因公未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张嵩、白传军因公未能出席会议；
3、 董事会秘书王志宏出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
2、 议案名称：2.01《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
3、 议案名称：2.02《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
4、 议案名称：2.03《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
5、 议案名称：2.04《定价基准日、发行价格和定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
6、 议案名称：2.05、《募集资金总额及发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
7、 议案名称：2.06《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
8、 议案名称：2.07《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
9、 议案名称：2.08《募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
10、 议案名称：2.09《滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
11、 议案名称：2.10《本次向特定对象发行决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
12、 议案名称：3《<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
13、 议案名称：4《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
14、 议案名称：5《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金运用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
15、 议案名称：6《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
16、 议案名称：7《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
17、 议案名称：8《关于公司拟收购山东宏山航空锻造有限责任公司 80%股权
并与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<股权转让协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
18、 议案名称：9《关于公司与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<
股权转让协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
19、 议案名称：10《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
20、 议案名称：11《关于修订<中航重机股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 631,864,866 99.9982 11,000 0.0018 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 12《关于选举董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举褚林 623,724,802 98.7100 是
塘为公司第七
届董事会董事
的议案
12.02 关于选举曾洁 623,724,802 98.7100 是
为公司第七届
董事会董事的
议案
2、 13《关于选举监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于选举刘强 623,724,802 98.7100 是
为公司第七届
监事会监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 《关于公司符合向 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
2.01 《发行股票的种类 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
和面值》
2.02 发行方式和发行时 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
间
2.03 《发行对象及认购 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
方式》
2.04 《定价基准日、发行 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
价格和定价原则》
2.05 《募集资金总额及 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
发行数量》
2.06 《限售期》 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
2.07 《上市地点》 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
2.08 《募集资金用途》 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
2.09 《滚存未分配利润 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
的安排》
2.10 《本次向特定对象 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
发行决议有效期》
3 《<中航重机股份有 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
限公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股
票预案>（修订稿）
的议案》
4 《关于<中航重机股 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票方案论证分
析报告>的议案》
5 《关于<中航重机股 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A
股股票募集资金运
用的可行性分析报
告>（修订稿）的议
案》
6 《关于公司未来三 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
年（2023-2025 年度）
股东回报规划的议
案》
7 《关于向特定对象 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
发行 A 股股票摊薄即
期回报、填补措施及
相关主体承诺的议
案》
10 《关于提请股东大 220,393,666 99.9950 11,000 0.0050 0 0.0000
会授权董事会并同
意董事会授权经理
层全权办理本次向
特定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案》
12.01 关于选举褚林塘为 212,253,602 96.3017
公司第七届董事会
董事的议案
12.02 关于选举曾洁为公 212,253,602 96.3017
司第七届董事会董
事的议案
13.01 关于选举刘强为公 212,253,602 96.3017
司第七届监事会监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 8、9、11、12、13 为普通决议议案，应由出席股东大会的股东 (包
括股东代理人) 所持有效表决权过半数通过; 上述议案 1、2、3、4、5、6、7、
10 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
权过三分之二通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述
议案均获通过，其中议案 8、9、11、12、13 以普通决议形式通过，议案 1、2、
3、4、5、6、7、10 以特别决议形式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭光文、杨超峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议