证券代码：600794           证券简称：保税科技           编号：临 2023-041


            张家港保税科技（集团）股份有限公司
            第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十一次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年
12 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发出。
    本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法
有效。


    二、董事会会议审议情况
    参加会议的董事审议并通过了以下议案：
    1、《关于修订<公司章程>议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（临 2023-042）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司独立董事制度》。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。
                               张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 16 日