证券代码：600794           证券简称：保税科技         公告编号：2023-043

               张家港保税科技（集团）股份有限公司
   关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 股东大会有关情况

    1. 股东大会的类型和届次：
      2023 年第四次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 28 日
    3. 股权登记日
    股份类别          股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股              600794        保税科技            2023/12/21



二、 增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：张家港保税区金港资产经营有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
35.68%股份的股东张家港保税区金港资产经营有限公司，在 2023 年 12 月 14 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    为提高公司治理水平，规范公司运作，根据中国证券监督管理委员会公布的
于 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公司独立董事管理办法》规定，张家港保税
区金港资产经营有限公司提议将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<
公司独立董事制度>的议案》提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。具体内
容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知
       事项不变。


 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

       (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
       召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分
       召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
       (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (三) 股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                                   投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                        A 股股东

非累积投票议案
 1     关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案             √

 2     关于修订《公司章程》的议案                                         √
 3     关于修订《公司独立董事制度》的议案                                 √


       1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       议案 1 已经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第二十次会议审议
 通过。详见公司于 2023 年 12 月 12 日登载于上海证券报及上海证券交易所网站
 的公告。
       议案 2、议案 3 已经公司 2023 年 12 月 15 日召开的第九届董事会第二十一
 次会议审议通过。详见公司于 2023 年 12 月 16 日登载于上海证券报及上海证券
交易所网站的公告。
    2、 特别决议议案：议案 2
    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。



                               张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 16 日




    报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                            授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 28
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意        反对   弃权
         关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控
  1
         制审计机构的议案
  2      关于修订《公司章程》的议案

  3      关于修订《公司独立董事制度》的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：        年     月   日


备注：


      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。