证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-028
中国神华能源股份有限公司
2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别
股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股
类别股东会（“本次股东大会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906
会议室
(三) 出席本次股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席 2022 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的 481
股东和代理人人数
其中：A 股股东人数 476
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数 16,744,593,742
（股）
其中：A 股股东持有股份总数 15,228,547,518
1
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,516,046,224
3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司 84.277006
有表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.646613
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.630393
1、出席 2023 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东 473
会”）的股东和代理人人数
2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 15,145,982,895
（股）
3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公 91.843721
司有表决权 A 股股份总数的比例（%）
1、出席 2023 年第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东 5
会”）的股东和代理人人数
2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 1,426,958,842
（股）
3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公 42.249192
司有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股
份有限公司（“本公司”）董事会召集，由执行董事吕志韧先生主持，会议的召集、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能
源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，执行董事许明军、独立非执行董事白重恩因
公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书宋静刚出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
2
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2022 年度董事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,099,706,668 99.153952 4,033,523 0.026486 124,807,327 0.819562
H股 1,480,683,164 97.667415 35,363,060 2.332585 0 0.000000
普通股 16,580,389,832 99.019362 39,396,583 0.235279 124,807,327 0.745359
合计
2、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2022 年度监事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,093,490,642 99.113134 10,249,549 0.067304 124,807,327 0.819562
H股 1,475,748,274 98.347274 24,799,950 1.652726 0 0.000000
普通股 16,569,238,916 99.044438 35,049,499 0.209513 124,807,327 0.746049
合计
3、 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2022 年度财务报告>的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,093,063,897 99.110331 10,676,294 0.070107 124,807,327 0.819562
H股 1,458,663,095 97.208678 41,885,129 2.791322 0 0.000000
普通股 16,551,726,992 98.939759 52,561,423 0.314192 124,807,327 0.746049
合计
4、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,122,179,018 99.301519 135,200 0.000888 106,233,300 0.697593
H股 1,500,528,224 99.998667 20,000 0.001333 0 0.000000
普通股 16,622,707,242 99.364051 155,200 0.000928 106,233,300 0.635021
合计
5、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2022 年度薪酬的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,103,851,991 99.181173 116,800 0.000767 124,578,727 0.818060
H股 1,500,528,224 99.998667 20,000 0.001333 0 0.000000
普通股 16,604,380,215 99.254499 136,800 0.000818 124,578,727 0.744683
合计
4
6、 议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,082,713,566 99.042365 20,939,025 0.137498 124,894,927 0.820137
H股 1,420,150,378 94.678843 79,815,546 5.321157 0 0.000000
普通股 16,502,863,944 98.651108 100,754,571 0.602293 124,894,927 0.746599
合计
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,102,443,555 99.171924 1,525,135 0.010015 124,578,828 0.818061
H股 1,419,577,721 94.653109 80,191,001 5.346891 0 0.000000
普通股 16,522,021,276 98.766792 81,716,136 0.488490 124,578,828 0.744718
合计
8、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任
公司签订 2024 年至 2026 年〈煤炭互供协议〉的议案》
审议结果：通过
5
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,290,174,800 91.124444 1,084,695 0.076612 124,578,827 8.798944
H股 1,491,609,697 99.404316 8,938,527 0.595684 0 0.000000
普通股 2,781,784,497 95.384629 10,023,222 0.343687 124,578,827 4.271684
合计
9、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任
公司签订 2024 年至 2026 年〈产品和服务互供协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,291,147,695 91.193159 111,800 0.007897 124,578,827 8.798944
H股 1,500,528,224 99.998667 20,000 0.001333 0 0.000000
普通股 2,791,675,919 95.723796 131,800 0.004520 124,578,827 4.271684
合计
10、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源集团财务有限公司
签订 2024 年至 2026 年〈金融服务协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,267,711,472 89.537870 129,625,423 9.155383 18,501,427 1.306747
H股 862,587,625 57.484832 637,960,599 42.515168 0 0.000000
普通股 2,130,299,097 73.045842 767,586,022 26.319762 18,501,427 0.634396
合计
6
11、 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任
公司签署附条件生效的〈避免同业竞争协议之补充协议（二）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,291,137,695 91.192453 121,800 0.008603 124,578,827 8.798944
H股 1,500,528,224 99.998667 20,000 0.001333 0 0.000000
普通股 2,791,665,919 95.723453 141,800 0.004863 124,578,827 4.271684
合计
12、 议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,103,851,291 99.181168 112,800 0.000741 124,583,427 0.818091
H股 1,491,952,466 99.427159 8,595,758 0.572841 0 0.000000
普通股 16,595,803,757 99.203233 8,708,558 0.052056 124,583,427 0.744711
合计
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
3 《关于<中国神 1,280,354,701 90.430855 10,676,294 0.754062 124,807,327 8.815083
华能源股份有
限公司 2022 年
7
度财务报告>的
议案》
4 《关于中国神 1,309,469,822 92.487242 135,200 0.009550 106,233,300 7.503208
华能源股份有
限公司 2022 年
度利润分配的
议案》
5 《关于中国神 1,291,142,795 91.192813 116,800 0.008250 124,578,727 8.798937
华能源股份有
限公司董事、监
事 2022 年度薪
酬的议案》
6 《关于购买董 1,270,004,370 89.699816 20,939,025 1.478914 124,894,927 8.821270
事、监事及高级
管理人员责任
保险的议案》
7 《关于续聘公 1,289,734,359 91.093336 1,525,135 0.107720 124,578,828 8.798944
司 2023 年度外
部审计师的议
案》
8 《关于中国神 1,290,174,800 91.124444 1,084,695 0.076612 124,578,827 8.798944
华能源股份有
限公司与国家
能源投资集团
有限责任公司
签订 2024 年至
2026 年〈煤炭互
供协议〉的议
案》
9 《关于中国神 1,291,147,695 91.193159 111,800 0.007897 124,578,827 8.798944
华能源股份有
限公司与国家
能源投资集团
有限责任公司
8
签订 2024 年至
2026 年〈产品和
服务互供协议〉
的议案》
10 《关于中国神 1,267,711,472 89.537870 129,625,423 9.155383 18,501,427 1.306747
华能源股份有
限公司与国家
能源集团财务
有限公司签订
2024 年至 2026
年〈金融服务协
议〉的议案》
11 《关于中国神 1,291,137,695 91.192453 121,800 0.008603 124,578,827 8.798944
华能源股份有
限公司与国家
能源投资集团
有限责任公司
签署附条件生
效的〈避免同业
竞争协议之补
充协议（二）〉
的议案》
12 《关于授予董 1,291,142,095 91.192764 112,800 0.007967 124,583,427 8.799269
事会回购 H 股
股份的一般性
授权的议案》
(三) A 股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
9
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,021,286,768 99.176705 112,800 0.000745 124,583,327 0.822550
(四) H 股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,418,383,084 99.399019 8,575,758 0.600981 0 0.000000
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、股东周年大会议案 12、A 股类别股东会议案 1 及 H 股类别股东会议案 1 为特
别决议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案为普
通决议案。
2、本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有本公司有表决权股份
13,812,709,196 股，对本次股东周年大会议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 回
避表决。
3、股东周年大会还听取了本公司《独立董事 2022 年度述职报告》（该报告无需
表决）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、杨楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、中国证监会《上市公司
10
股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书 宋静刚
2023 年 6 月 17 日
11
