证券代码：601107          证券简称：四川成渝        公告编号：2023-026



        四川成渝高速公路股份有限公司

      第八届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第七次会议于 2023 年 6 月 8 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号
本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 5 月 28 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。
    （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案尚需提呈本公司股东大会以特别决议案方式审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。

    详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站发布的《四川成渝关于修订<公司章程>的公告》及章程全文。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    （二）审议通过了《关于审议本公司<资产减值准备财务核销暂行工作规则>
的议案》

    经本公司董事认真研究，批准通过提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份
有限公司资产减值准备财务核销暂行工作规则》。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    （三）审议通过了《关于审议本公司<资产管理暂行办法（试行）>的议案》

    经本公司董事认真研究，批准通过提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份
有限公司资产管理暂行办法（试行）》。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    （四）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

    经本公司董事会认真研究，同意召开临时股东大会，以寻求公司股东批准本
次会议第一项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实
筹备股东大会的一切工作。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                           四川成渝高速公路股份有限公司
                                                      董事会
                                                   二○二三年六月八日




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