证券代码：601107          证券简称：四川成渝        公告编号：2023-027



        四川成渝高速公路股份有限公司

      第八届监事会第六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第六次会议于 2023 年 6 月 8 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号
本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2023 年 5 月 28 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
    （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席
了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审查通过了如下议案：
    （一）审查通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案尚需提呈本公司股东大会以特别决议案方式审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。

    详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站发布的《四川成渝关于修订<公司章程>的公告》及章程全文。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）审查通过了《关于审查本公司<资产减值准备财务核销暂行工作规
则>的议案》

   经本公司监事认真研究，审查同意提呈本次会议的《四川成渝高速公路股
份有限公司资产减值准备财务核销暂行工作规则》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    （三）审查通过了《关于审查本公司<资产管理暂行办法（试行）>的议
案》

   经本公司监事认真研究，审查同意提呈本次会议的《四川成渝高速公路股
份有限公司资产管理暂行办法（试行）》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                          四川成渝高速公路股份有限公司
                                                      监事会
                                                 二○二三年六月八日




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