证券代码：601107          证券简称：四川成渝         公告编号：2023-040



        四川成渝高速公路股份有限公司

      第八届董事会第九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件和专人送达
方式发出。
    （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。
    （四）会议由董事、副董事长、总经理李文虎先生（代行董事长职务）主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于二○二三年第三季度报告的议案》

    有关详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站发布的《四川成渝 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于委任李文虎先生为本公司与香港联合交易所有限
公司联系沟通的授权代表的议案》

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   经本公司董事会认真研究，批准本公司董事、副董事长、总经理李文虎先生
为本公司与香港联合交易所有限公司联系沟通的授权代表。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          四川成渝高速公路股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○二三年十月二十六日




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